12기 정기주주총회 소집계획 통보.

다음과 같이 제 12기 정기주주총회 소집계획을 통보하오니 협조 바랍니다.




- 다음-



1. 일시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 11시 00분

2, 장소 : 충남 부여군 규암면 흥수로 698 농업회사법인우듬지팜(주) 2F 대회의실

3. 주주총회문의처 : 전화번호 041)834-2958

4. 기준일 : 2023년 3월 10일

5. 우선주 의견권 : 유 / 무

6. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 등

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 12기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 12억원)

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원)

7. 소집통지방법(아래에서 선택란에 표시 바랍니다.)




8. 주식매수청구권(합병, 교환, 영업양수도 등)에 관한사항 : 해당있음 / 해당없음



첨부 : 이사회의사록 사본 1부. 끝